亿晶光电现象科学技术爱好限度局限公司

600537

2011 长年累月度音

1

狭条

一、 要紧指出………………………………………………………………………………………………..3

二、 公司根本保持康健…………………………………………………………………………………………3

三、 记账人标明与事情标明汇总……………………………………………………………………….4

四、 股权更动与同伙保持康健………………………………………………………………………………6

五、 董事、监事和毕业班学生能处理员工………………………………………………………………….11

六、 公司能处理构图……………………………………………………………………………………….14

七、 同伙大会保持康健简介………………………………………………………………………………..18

八、 董事会音…………………………………………………………………………………………..19

九、 中西部及东部各州的县议会音…………………………………………………………………………………………..29

十、 要紧事项………………………………………………………………………………………………31

十一、 财务记账人音……………………………………………………………………………………40

十二、 备查文档狭条………………………………………………………………………………….103

2

一、 要紧指出

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、毕业班学生能处理层公约音中缺乏稍微中肯的。

假记载、给错误的劝告性说起或伟大的删掉,和其材料的忠诚。、准确和使结合变成整个的性是负互插的。

责。

(二) 董事下董事会的保持康健下,他们的名字将会孤独列出。

缺乏陪伴头脑事业楼的客户的名字,缺乏

闫国庆节孤独董事因病不克不及列席黄继青

(三) 公司对该公司出席的了不合格的的视域。审计音

(四)

公司向导西建华姓名

记账人任务正大光明人激流

记账人机构正大光明人激流(记账人掌管)

公司正大光明人西建华、激流,记账人掌管,激流,记账人掌管:

确保年度音中决算表的忠诚、使结合变成整个的。

(五) 重大利害关系同伙设想具有非经纪性本钱?

(六) 设想违背了开价外部情况满意、喜欢的决议顺序?

二、 公司根本保持康健

(一) 公司中肯的

公司的法定中文零碎命名法亿晶光电现象科学技术爱好限度局限公司

公司的法定中文零碎命名法缩写亿晶光电现象

公司的法定英文零碎命名法EGing Photovoltaic Technology Co.,Ltd.

公司的法定英文零碎命名法缩写EGING PV

公司条例定代理人西建华

(二) 接触人和接触人

安全事务代表董事会大臣

蒋国锋冉燕

接触地址:江苏省金坛姚堂镇金五路 18 金坛江苏姚堂镇9号,Jin Wu Road 18 号

给打电话0519-825855580519-82585558

肖像画法0519-825855500519-82585550

电子邮箱eging-public@eging-public@

3

(三) 根本中肯的引见

留下印象地址:浙江省慈溪海运用 528 号

留下印象地址邮递区号315300

事业地址江苏省金坛尧塘镇亲属相干路 18 号

事业地址邮递区号213213

业务互联网网络网站

电子邮箱eging-public@

(四) 中肯的颁布与使适应

公司使牢固中肯的颁布报纸零碎命名法上海安全

奇纳河证监会在年度音中指出的网站

公司年度音,公司安整个

(五) 公用事业概略

公用事业概略

市场占有率型市场占有率,上市前市场占有率,在市场占有率指定遗传密码更动优于,市场占有率选择

A股上海安全买卖所亿晶光电现象600537海通圈子

(六) 别的相干到材料

第一留下印象日期2000 年 11 月 8 日

公司的第一点钟留下印象所在地,宁波行政能处理局

公司留下印象日期2004 年 8 月 18 日

该公司更动了其留下印象所在地,即宁波行政能处理局。

第一更动业务团体营业执照留下印象号330200000001326

税务死去号码330282144730651

体制指定遗传密码1447 3065—1

公司留下印象日期2011 年 12 月 27 日

该公司更动了其留下印象所在地,即宁波行政能处理局。

详尽地更动营业执照号码330200000001326

税务死去号码330282144730651

体制指定遗传密码1447 3065—1

公司运用的记账人师事务所的零碎命名法是辛永中

北京的旧称东城区旭日门北街 8 富华大厦 A

公司运用的记账人师事务所的事业地址

9层臀部

三、 记账人标明与事情标明汇总

(一) 首要记账人标明

单位:元 市价:大众币

工程量

营业开腰槽96,286,

开腰槽总计133,670,070.72

4

归属于股票上市的公司同伙的净本钱开腰槽105,824,

起飞股票上市的公司同伙净开腰槽,690,

经纪灵活的净现金流动量417,035,

(二)非惯常利害停止控告和总额

单位:元 市价:大众币

非惯常利害停止控告2011 年总额2010 年总额2009 年总额

非流动资本应付利害7,,340-7,

包罗电流利害在内的内阁奖金,

但近似额公司的主力队员运作。

互插,廉正情况法规、61,081,,393,,938,

按必然基准定额或定量具有

不计继续消受内阁辅助装备。

重组费,如疾病治疗后的照顾调养职员

-6,875,

的花费的钱、符合本钱等。

除是你这么说的嘛!事项外的别的事情

-4,005,,612,,810,

外部情况进出

估计使不安宁司法行为费用- 12,825,

外 资 股 权 比 例 降 为 25% 以

下,前年纪的工钱高处82,490,

征、免征特惠的税

多数同伙感情61,,

所得税效应- 8,311,,045,,

总计29,133,,927,,092,

(三) t年前三年首要记账人标明和财务准则

单位:元 市价:大众币

往年比去岁多了。

首要记账人标明2011 第2010年 年2009 年

减(%)

营业支出总计4,071,289,,549,309,,927,839,

营业开腰槽96,286,886,787,,598,

开腰槽总计133,670,,602,,228,

归属于股票上市的公司同伙的净本钱

105,824,746,709,,445,

开腰槽

股票上市的公司同伙减免

除非常常利害的净开腰槽为76。,690,751,636,,537,

经纪灵活的现金流动量

417,035,871,711,,310,

净数

在今长年累月底比去岁

2011 2010岁末 2009岁末 岁末

端增减

总资产5,044,285,,628,773,,776,173,

任务总计3,122,990,,781,455,,837,551.99

5

归属于股票上市的公司同伙

1,892,213,,823,143,,562,

大众合法冠军

合法冠军总计485,871,,837,,837,

首要财务准则2011 第2010年 年往年比去岁多了。减(%)2009 年

根本每股进项(元/股)

潮解每股进项(元/股)

按最新资本A计算每股进项(元/股)

起飞非惯常利害后每股根本进项(YAA)

股)

额外的打算净资产进项率(%)高处 个百分点

起飞非惯常利害后的额外的打算净资产进项率

高处 个百分点

率(%)

每股经纪灵活的现金流动量净数(元/股)

在今长年累月底比去岁末增减

2011 2010岁末 2009岁末 岁末

(%)

归属于股票上市的公司同伙的每股净资产(元/股)

高处资产任务率 个百分点

注: 今年,海通圈子经过向西建华及其公司发行市场占有率贿赂资产,那不外形贸易的。

反向贿赂,基本原则业务记账人原则第二十 号-业务合》及《在附近的使筋疲力尽发生记账人原则业务2008 年

《年度音通知书》(记账人信件〔2008〕60) 号)、非股票上市的公司的股票上市的公司股权用过的收买

对城市记账人处置的回答(财务记账人) 号码的相干到规则),合决算表中,西建华和他的

应由歌手向海通圈子流入资产和任务;合财务报

表的比得上中肯的是西建华和他的致行为人流入海通圈子之资产的比得上中肯的,即西建华和他的致

海通圈子资产流入运营商合财务状况;股票上市的公司财务前比得上是本人的一点钟环节

例外的决算表。

基本原则公司中肯的颁布法度 9 净资产进项率和每股进项的计算。

颁布》,该公司计算合FINA每股根本进项。,应以西建华和他的致行为人

流入本公司资产的比得上日志次归属于权益股同伙的净开腰槽除号音期的权益股额外的打算

数。

2009 年和 2010 岁末总资本 255,837,301 股系反向贿赂中本公司向西建华和他的致行为人发

行权益股,2011 岁末总资本 485,871,301 爱好是公司使筋疲力尽伟大的资产后的爱好。

四、 股权更动与同伙保持康健

(一) 资本变更保持康健

1、 市场占有率变更表

单位:股

这种替换前后替换的高处或高处,方法继

攀登公积金攀登

新股票传播、市场占有率小计

把他秋天市场占有率

一、限度局限使接受必需品00255,837,301000255,837,301255,837,30152.66

1、情况持股000000000

6

2、国有团体股000000000股

3、别的海内持股00214,900,479000214,900,479214,900,

在内地: 海内非国有团体

0023,025,35700023,025,35723,025,

持股

海内自然人持股00191,875,122000191,875,122191,875,12239.49

4、外资持股0040,936,82200040,936,82240,936,

在内地: 海内团体持股0040,936,82200040,936,82240,936,

陌生自然人持股000000000

二、反复地售传阅股

230,034,00010000000230,034,

1、大众币权益股230,034,00010000000230,034,

2、外资股在奇纳河上市000000000

3、境外上市外资股000000000家

4、别的000000000

三、爱好总计230,034,000100255,837,301000255,837,301485,871,301100

股权更动的满意、喜欢:

公司于 2011 年 9 月 29 奇纳河安全监视能处理授予(证监会)2011〔1572〕 号)《关

于同意海通食品圈子爱好限度局限公司伟大的资产重组及向西建华和他的致行为人发行爱好贿赂资

虚构满意、喜欢文档,同意公司向原同伙发行非下发行市场占有率 255,837,301

股。能胜任 2011 年 12 月 31 日,公司的总资本为 485,871,301 股。

爱好变更的过户保持康健:

人们公司一向 2011 年 11 月 21 上海安全死去结算限度局限责公司

国一光电现象科学技术爱好限度局限原同伙 255,837,301 市场占有率互插安全死去顺序,并于

2011 年 11 月 22 人们已收到奇纳河安全公司发行的安全死去证。

明,新股票让例行程序的使筋疲力尽。

2、 限度局限性爱好的变更

单位:股

往年上半年,往年将被转移。

岁末限度局限性市场占有率总额限度局限

限度局限性爱好数及限度局限性爱好数

发 行 股 份贿赂2014 年 11

西建华0184,505,354184,505,354

资产月 21 日

嘉荫国际光电现象(把持) 行 股 份贿赂2014 年 11

040,936,82240,936,822

市场占有率)资产月 21 日

常州博华覆盖请教限度局限公司限度局限公司限度局限公司 行 股 份贿赂2014 年 11

023,025,35723,025,357

限度局限资产月 21 日

发 行 股 份贿赂2014 年 11

荀建平03,684,8843,684,884

资产月 21 日

发 行 股 份贿赂2014 年 11

姚志忠03,684,8843,684,884

资产月 21 日

计算出0255,837,301255,837,301//

(二) 安全发行与上市

7

1、 过来三年的安全发行

单位:股 钱币:大众币

市场占有率及其买卖

容许发行价钱

衍生安全发行日期发行总额上市日期废除

(元)易量

物种年头

市场占有率类别

非国有开展2011 年 112014 年 11

8.31255,837,3010

市场占有率月 21 尘世 21 日

2011 年 9 月 29 日,奇纳河证监会颁布证监会发许可证 海通食品圈子爱好2011(1572)批

份限度局限公司伟大的资产重组及向西建华和他的致行为人发行爱好贿赂资产的批》,满意、喜欢海通机组

该圈子的伟大的资产重组和发行给西建华。 184,505,354 爱好、荀建平成绩 3,684,884 爱好、

姚志忠成绩 3,684,884 爱好、颁布给嘉荫国际光电现象(重大利害关系)限度局限公司。 40,936,822 爱好、

常州博华覆盖请教限度局限公司限度局限公司限度局限公司 23,025,357 爱好贿赂互插资产,该批自同意之日起 12

一点钟月内无效。

2011 年 11 月 22 日,海通圈子如愿以偿奇纳河安全发行证明

更动死去指派,相干到安全死去例行程序已办好。。

2、 公司爱好总额和构图的替换

音期内,公司向常国一光电现象科学技术爱好限度局限原同伙 255,837,301 股。公司

留下印象本钱为大众币。 230,034,000 大众币变化大众币 485,871,301 元;公司的总爱好数是从在前的的。

的 230,034,000 库存更动 485,871,301 股。限度局限使接受必需品下的传阅股攀登缺乏

3、 在内心职员持股

在本音完毕时,缺乏内心职员市场占有率。。

(三) 同伙和实践把持人保持康健

1、 同伙人数与持股攀登

单位:股

本月底的音

2011 30岁末同伙部总人数,784 王室的34,835 户

东部总人数

十大同伙持股

爱好高处了限度局限的使接受质押或解冻音次

同伙姓姓名同伙持股总计

判例数(%)高处爱好数

西建华的自然人,232,411192,232,411184,505,354无

嘉荫国际光电现象(把持)

海内团体,936,82248,936,82240,936,822无

爱好限度局限公司

陈龙海的自然人,771,883-12,317,2030无

常州博华覆盖请教限度局限公司限度局限公司

海内非国有团体,989,65623,989,65623,025,357无

限度局限公司

周越圈子的自然人,088,661-3,696,2200无

毛佩成的自然人,012,930-3,004,3090无

奇纳河民生岸爱好

限度局限公司-龙欣增

海内非国有团体,614,1732,364,3320未知

开腰槽静态战术市场占有率型

安全覆盖基金

8

奇纳河农耕岸-长

信银利精选安全投海内非国有团体,466,4032,666,5000未知

资基金

奇纳河农耕岸-中

邮小瘤生长市场占有率型海内非国有团体,861,6063,861,6060未知

安全覆盖基金

荀子建平的自然人,839,2063,839,2063,684,884无

姚志忠的自然人,839,2063,839,2063,684,884无

反复地使接受必需品前十大同伙

反复地期下同伙具其打中一比爱好总额和总额

陈龙海39,771,883元权益股

周越圈子11,088,661元权益股

毛佩成9,012,930元权益股

嘉荫国际光电现象(把持)爱好限度局限公司8,000,000元权益股

西建华7,727,057元权益股

奇纳河民生岸爱好限度局限公司-龙欣增利

4,614,173元权益股

静态战略市场占有率型安全覆盖基金

奇纳河农耕岸姓尹力安全覆盖限度局限公司

4,466,403元权益股

基金

奇纳河农耕岸-奇纳河邮政小瘤生长市场占有率

3,861,606元权益股

券覆盖基金

王琦铼2,487,891元权益股

四海政府的公共福利使突出基金603结成2,200,097元权益股

在公司抬出去的伟大的资产重组中。,陈龙海、周越圈子、毛佩成和罗振江

同伙相干的描述方法或使一体化行为

这是使一体化不合的行为。。但公司不意识设想有稍微相干。。

流行音乐十大畅销唱片限度局限责同伙的总额和限度局限必需品

单位:市场占有率

爱好限度局限的使接受必需品可在市场占有率市场上停止买卖。

先决必需品限度局限使接受必需品同伙

灌筑有必需品爱好的新必需品和限度局限必需品

这个名字可以在时期上买卖。

总额与总额

以新的限度局限使接受必需品发行爱好贿赂资产

1西建华184,505,3542014 年 11 月 21 日184,505,354

传阅股,成绩使筋疲力尽后三年。

嘉荫国际光电现象

以新的限度局限使接受必需品发行爱好贿赂资产

2(重大利害关系)限度局限公司40,936,8222014 年 11 月 21 第40天,936,822

传阅股,成绩使筋疲力尽后三年。

常州博华覆盖咨以新的限度局限使接受必需品发行爱好贿赂资产

323,025,3572014 年 11 月 21 第23天,025,357

查询限度局限公司,成绩使筋疲力尽后三年。

以新的限度局限使接受必需品发行爱好贿赂资产

4巽建平3,684,8842014 年 11 月 21 日3,684,884

传阅股,成绩使筋疲力尽后三年。

以新的限度局限使接受必需品发行爱好贿赂资产

5姚迟重3,684,8842014 年 11 月 21 日3,684,884

传阅股,成绩使筋疲力尽后三年。

在公司抬出去的伟大的资产重组中。,西建华、常州博华覆盖请教限度局限公司限度局限公司

同伙相干的描述方法或使一体化行为

限度局限公司、荀建平、姚炽中这是使一体化不合的行为。。

9

战术覆盖者或普通团体变成前者 10 姓名同伙

战术覆盖者零碎命名法或普通团体零碎命名法、日期

嘉荫国际光电现象(重大利害关系)限度局限公司2011 年 11 月 21 日2014 年 11 月 21 日

常州博华覆盖请教限度局限公司限度局限公司限度局限公司2011 年 11 月 21 日2014 年 11 月 21 日

嘉荫国际光电现象(把持)爱好限度局限公司及常州博华覆盖请教限度局限公司限度局限公司限度局限公司作为常州一经光电现象科学技术限度局限

原同伙,无怨接受如愿以偿海通食品圈子爱好限度局限公司(TH)的零碎命名法,公司曾经 2011

年 12 月 27 它高压地带十亿的安瓿吸入剂光电现象倍增管的电流零碎命名法。 3 年(36) 月)

公司内缺乏让公司利害关系的爱好。。

2、 重大利害关系同伙情形与实践把持人

(1) 把持同伙和实践把持人引见

西建华先生,1962 年出身,奇纳河国籍,毕业班学生经济师。西建华在职的亿晶光电现象科学技术爱好限度局限

公公司董事长执行负责人兼执行负责人、常州易晶光电现象TEC执行负责人执行负责人兼执行负责人、江苏

华日源电子科学技术限度局限公司(常州一经光电现象科学技术限度局限公司分店)董事长执行负责人兼执行负责人、常州一经

太阳能浆料创造限度局限公司(常州一经光电现象科学技术限度局限公司分店)董事长执行负责人兼执行负责人。

连胜 2007 年纪打中十微风、奇纳河好心肠的奖、江苏模范任务者、常州明星业务家

等光荣。眼前是江苏省第十一届四海大众代表大会。、第十四届常州大众代表大会代表、金坛第十五

大众代表大会代表、金坛委专员。

(2) 重大利害关系同伙情形与实践把持人

○ 自然人

姓名西建华

国籍奇纳河

你有别的情况或地面的庇护权吗?

2007 年到目前为止挑起常州一经光电现象科学技术有限度局限公司董事

长执行负责人兼执行负责人,并多元性江苏华起航电子科学技术限度局限公司。

公司董事长;2009 年 4 月到目前为止挑起常州一经太阳能

最近的 5 年内的事业和杆

浆料创造限度局限公公司董事长执行负责人兼执行负责人;2011 年 12

月 9 到眼前为止,他一向挑起PulnTachnologies公司董事。

长执行负责人兼执行负责人。

(3)把持同伙和实践把持人的替换

新重大利害关系同伙零碎命名法西建华

新重大利害关系同伙更动日期2011 年 11 月 21 日

新重大利害关系同伙更动日期2011日 年 11 月 30 日

新重大利害关系同伙的更动在上海颁布

新实践把持人零碎命名法西建华

新的实践把持器更改日期2011 年 11 月 21 日

10

新的实践把持器更改日期2011 年 11 月 30 日

新的实践把持器的更动在上海安全公司颁布。

公司冠军的与把持权相干块形图

3、 具有百分之十股下爱好的别的法定同伙

单位:元 钱币:HK

首要事情或能处理

团体同伙姓名、法定代理人到达日期

理灵活的

嘉荫国际光电现象(重大利害关系)

李毅、吴宏(导演)2008 年 5 月 15 每日覆盖10,000

限度局限公司

嘉荫国际光电现象(重大利害关系)限度局限公司在香港留下印象,无法定代理人,董事对公司的法度责正大光明。

担者。

五、 董事、监事和毕业班学生能处理员工

(一) 董事、监事和毕业班学生能处理员工持股变更及酬劳保持康健

单位:股

是同伙吗?

从音次的公司

任期开端,年底废除,库存变更

姓名具有人在岁末收到的酬劳总计

日期和日期与单位相干到。

(10000元)(税前)

报应报应、默许

主席和2011 年 12 月2014 年 12大本钱

西建华男500192,232,否

执行负责人9天,9个月。尼桑重组

董事兼副执行负责人2011 年 12 月2014 年 12

孙铁屯与否

执行负责人9天,9个月。日

11

2011 年 12 2012个月 年 1大本钱

陈龙海,导演,男6052,089,08639,771,8830否

9天和一点钟月 19 尼桑重组

2011 年 12 月2014 年 12大本钱

荀建平,导演,男4803,839,否

9天和一点钟月9尼桑重组

2011 年 12 月2014 年 12大本钱

姚志忠,导演,男3703,839,否

9天和一点钟月9尼桑重组

2011 年 12 月2014 年 12

吴宏导演39000人

9天和一点钟月9日

2011 年 12 月2014 年 12

黄继青孤独董事75000人

9天和一点钟月9日

2011 年 12 月2014 年 12

闫国庆节孤独董事52000人

9天和一点钟月9日

2011 年 12 月2014 年 12

张艳孤独董事42000名女性

9天和一点钟月9日

中西部及东部各州的县议会2011 年 12 月2014 年 12

秦宇茂与否

主席9天和一点钟月9日

2011 年 12 月2014 年 12

赵月金遗产管理人

9天和一点钟月9日

2011 年 12 月2014 年 12

姚伟中遗产管理人

9天和一点钟月9日

2011 年 12 月2014 年 12

首座财务官激流

9天和一点钟月9日

董事会大臣2011 年 12 月2014 年 12

蒋郭峰与否

书9天和一点钟月9日

总共收入/ / / / / 52,089,086239,682,706/

西建华:2007 年到目前为止挑起常州一经光电现象科学技术限度局限公公司董事长执行负责人兼执行负责人,也作为江苏奇纳河日。

源电子科学技术限度局限公公司董事长;2009 年 4 月到目前为止挑起常州一经太阳能浆料创造限度局限公公司董事长

执行负责人兼执行负责人;2011 年 12 月 9 到眼前为止,人们曾经到达了一点钟限度局限责公司。公公司董事长执行负责人兼执行负责人。

太阳铁爱好:2007 年 9 月到目前为止挑起常州一经光电现象科学技术限度局限公司副执行负责人兼技术总监;2008 年到目前为止

挑起上海交通一般的高等使包含或接受、江苏一般的高等使包含或接受兼任小阳春;2011 年 12 月 9 到眼前为止,人们曾经到达了一点钟限度局限责公司。

公司董事兼副执行负责人;

陈龙海:原海通食品圈子爱好限度局限公公司董事长。现挑起慈溪海通食品限度局限公公司董事长、宁

波海通食品科学技术限度局限公公司董事长、慈溪建桥覆盖限度局限公公司董事长、桐乡东海不动产利用

限度局限公司董事、上海永谷园食品有限度局限公司董事、慈溪恒隆商事限度局限公公司董事长、浙江吉达海

通食品有限度局限公司董事、上海澳海餐饮能处理限度局限公公司董事长、宁波紫藤农耕利用有限度局限公司董事

长、宁波海通大熊座食品限度局限公公司董事长、海通食品圈子余姚限度局限公公司董事长、海通农,上虞

业限度局限公公司董事长、宁海卡依之食品限度局限公公司董事长。

荀建平:2007 年到目前为止挑起常州一经光电现象科学技术限度局限公司购买部掌管;2011 年 12 月 9 日至

今挑起亿晶光电现象科学技术爱好有限度局限公司董事。

姚炽中:2007 年到目前为止挑起常州一经光电现象科学技术限度局限公司退出部掌管;2011 年 12 月 9 昔日与昔日

挑起亿晶光电现象科学技术爱好有限度局限公司董事。

吴弘:2006 年 7 月至 2008 年 12 月,摩根大通安全(亚太区)副总统;2009 年 3 月至

2010 年 5 月,天江国际董事执行负责人;2010 年 5 月到目前为止,建银国际资产能处理公司头脑

兼覆盖总监;2011 年 12 月 9 到眼前为止,他一向挑起PulnTachnologies公司董事。。

12

黄继清:2009 自那时候起,他一向挑起太阳能来源于古英语丁孤独董事。;2011 年 12 月 9 昔日与昔日挑起亿

科学技术爱好限度局限公司孤独董事。

闫国庆节:2007 浙江万里一般的高等使包含或接受校长伙计,商一般的高等使包含或接受院长;2007 年 5 月至 2011 年

12 月 9 日,海通食品圈子爱好限度局限公司孤独董事;2011 年 12 月 9 昔日与昔日挑起亿晶光电现象

科学技术爱好限度局限公司孤独董事。

张燕:2001 年 1 月至 2008 年 8 月,挑起江苏公证记账人师事务所限度局限公司常务副头脑会

计师;2008 年到目前为止,挑起江苏技术师范一般的高等使包含或接受记账人一般的高等使包含或接受教员;2010 年 5 月到目前为止,无锡华光

锅炉爱好限度局限公司、江苏新城自船上卸下爱好限度局限公司孤独董事;2011 年 5 月到目前为止,常宝,江苏

爱好限度局限公司孤独董事;2011 年 12 月 9 到眼前为止,人们曾经到达了一点钟限度局限责公司。公司孤独董

事。

毛琴玉:2007 年到目前为止挑起常州一经光电现象科学技术限度局限公司副执行负责人、党委专员;2011 年 12

月 9 到眼前为止,人们曾经到达了一点钟限度局限责公司。公司中西部及东部各州的县议会主席。

赵跃进:2007 年到目前为止挑起常州一经光电现象科学技术限度局限公司装备部负责人、党委专员、工会主席;

2011 年 12 月 9 到眼前为止,人们曾经到达了一点钟限度局限责公司。公司监事。

姚为忠:2005 年 6 月至 2006 年 10 月,挑起江苏华李渊电子科学技术限度局限公司虚构部服侍。;2006

年 11 月至 2010 年 12 月挑起常州一经光电现象科学技术限度局限公司虚构服侍、常州一经太阳能浆料创造

限度局限公司副执行负责人;2011 年 1 月到目前为止挑起常州一经光电现象科学技术限度局限公司副执行负责人、党委专员,

常州一经太阳能浆料创造限度局限公司副执行负责人;2011 年 12 月 9 昔日与昔日挑起亿晶光电现象科学技术爱好

限度局限责公司监事。

刘宏:2007 年到目前为止挑起常州一经光电现象科学技术限度局限公司财务总监;2011 年 12 月 9 昔日与昔日挑起

科学技术爱好限度局限公司首座财务官。

蒋郭峰:2007 年至 2011 年 12 月 9 日,挑起常州一经光电现象科学技术限度局限公司上市办头脑;2011 年

12 月 9 到眼前为止,他一向挑起PulnTachnologies公司董事。会大臣。

(二) 同伙单位位

设想领报应报应津

姓同伙单位零碎命名法的日期和日期

常州博华覆盖请教2008 年 10 月 9

太阳铁爱好发生董事否

查询限度局限公司

嘉荫国际光电现象(控2011 年 7 月 20

导演吴宏

爱好限度局限公司

维修于别的单位

见导演、监事、毕业班学生能处理经验。

(三)董事、监事、毕业班学生能处理层薪酬

董事、监事、毕业班学生能处理员工基本原则相干到条目的条目,公司董事、孤独董事、监事的酬劳由公司承当。

薪酬方针决策追逐,毕业班学生能处理员工的薪酬由公司决议书。。

董事、监事、毕业班学生能处理员工基本原则公司实践保持康健停止复杂的评价。,根据降低

本EMP规律的薪酬决定。

董事、监事和毕业班学生能处理员工音次,公司董事、监事、毕业班学生能处理员工发给和薪酬廉正公司互插规

薪酬的实践报应是决定的。。

(四) 公司董事、监事、高层能处理员工的替换

技术职称更动存款

西建华董事长执行负责人兼执行负责人吸引住因伟大的资产重组

太阳铁爱好董事兼副执行负责人吸引住因伟大的资产重组

13

陈龙海头脑因伟大的资产重组而授予

荀建平头脑因伟大的资产重组而授予

姚炽中董事吸引住因伟大的资产重组

吴宏头脑因伟大的资产重组而授予

黄纪庆因伟大的资产重组而授予孤独董事

闫国庆节孤独董事吸引住因伟大的资产重组

张艳因伟大的资产重组而授予孤独董事

毛琴玉中西部及东部各州的县议会主席吸引住因伟大的资产重组

赵跃进监事吸引住因伟大的资产重组

姚炽中监事吸引住因伟大的资产重组

激流因伟大的资产重组而授予首座财务官

蒋郭峰董事会大臣吸引住因伟大的资产重组

陈龙海董事长因伟大的资产重组退职

周越圈子副董事长、因伟大的资产重组而去职的执行负责人

导演罗振江、副因伟大的资产重组而去职的执行负责人

导演毛佩成、副因伟大的资产重组而去职的执行负责人

钟齐丰董事离任因伟大的资产重组

杨芳银因伟大的资产重组退职

金铭的孤独董事因伟大的资产重组而去职

刘舟红孤独董事因伟大的资产重组而去职

杨国庆董事长因伟大的资产重组退职

周祥因伟大的资产重组去职

伟大的资产重组理由毕业班学生监事去职

吴丽中董事会大臣、副因伟大的资产重组而去职的执行负责人

(五) 公司职员保持康健

职员总额3人,920

承当费的归休员工人数为0人。

专业和解

专业和解类别专业和解人数

虚构员工3,218

科研技术员工408

营销员工50

能处理230

记账人师14

使包含或接受评价

使包含或接受程度(人)

硕士学位下32级

两年制专科学校及本科学历1,187

高中及教导使包含或接受2,264

飞行员二世高中或437岁以下

六、 公司能处理构图

14

(一) 公司能处理的保持康健

音期内,公司庆祝公司条例。、《安全法》、《股票上市的公司能处理原则》及互插法度、法

法度问,抬出去公司能处理,继续较好的公司能处理构图和公司能处理构图,养育

公司基准作业程度。眼前,公司在冠军和责当中使符合了清晰的的分别。、各司其职、无效的制约与均衡、科学方针决策、协

调整公司能处理构图,公司能处理的实践保持康健廉正互插规则、法法度问,缺乏接管机关。

巩固条款。公司同伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会将尽职尽责。、恪尽职守、投机控制,实在

保持覆盖者和公司的利害关系。。详细保持康健列举如下:

1、同伙与同伙大会

公司死板的因公司条例做事。、爱好制议事法度的相干到规则和问,投机每个同伙的专业

邀集和邀集的顺序,公约整个情况同伙的合法合法冠军战争均位,公约每个同伙在同伙大会上有

发表视域和提议的冠军,彻底地行使同伙的投票。。同伙大会是专门律师的表明。

并对其正确性出席的法度视域。。

2、重大利害关系同伙与股票上市的公司相干以为

公司重大利害关系同伙行使冠军并承当责,不得立即的或立即的会晤同伙大会。

公司事情灵活的打中用过的用手玩弄。不不正当的获得公司资产、伤害公司利害关系和多数同伙利害关系。

3、董事和董事会

董事会身体部位可以很勤勉。、仔细贯通法度、法度、法规规则的任务和任务。在音期内,普通的

董事会十次社交,董事会邀集、传唤、董事的许可证事项与相干到法度相适应。、法法度问。

公司决议书神速、彻底地颁布。。

4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会

中西部及东部各州的县议会的总额和结合是不合的。、法法度问,中西部及东部各州的县议会身体部位能仔细实行法度、法

条例规则的任务和任务,积极分子参与公司伟大的方针决策的议论。,对公司按期音的故意的,表公司

同伙大会与董事会。在音期内,公司传唤了六次董事会社交。,社交邀集、邀集顺序,完整牧师榨取

基本原则《监视顺序法度》的问,并基本原则拟议的社交议程。。

5、利害关系互插者

公司彻底地尊敬和看守合法合法冠军,良好的沟通。,捣鬼每边利害关系

益的使一体化均衡,协同升降机公司的可稳质量的、康健的开展。该公司在该地面亲密关怀公益事业。、仪式

看守等。,积极分子回答情况号令能源节约减排,繁殖环保覆盖力度,注重业务社会责

任。

6、中肯的颁布及透明性

公司因上海安全买卖所上市法度买卖。、《公司条例》和《中肯的颁布能处理论系统》

规则,依法实行中肯的颁布任务,确保颁布中肯的的忠诚、使结合变成整个的性和使结合变成整个的性,使筋疲力尽中肯的颁布前的机密性。

任务和中肯的运用死去。公司的职员可以仔细收到这封信。、来电、主教权限请教,

7、论同行业的竞赛:公司庆祝法规问。,对恒等的域名竞赛成绩停止了本人调查。。2011 公司不

同性重组在竞赛和别的存款。

8、继续深入开展股票上市的公司专项能处理灵活的保持康健:公司已使筋疲力尽与公司互插的整改灵活的。

任务,继续改良的成绩获益无效较好的。。

(二) 董事的业绩

1、 董事列席董事会社交

设想是仅有的陪伴私人的沟通的年份?

董事姓名由于不到庭而败诉

董事会臀部数、陪伴者人数、T

陈龙海10106号

15

周越圈子否996否

罗振江996号

毛佩成996号

钟齐丰否996否

杨方音996号

闫国庆节是10961否

刘舟宏是996否

金铭996岁。

西建华否11否

太阳铁爱好否11否

荀建平11号

姚炽中否11否

吴宏11号

黄继青11岁。

张艳11岁。

10年度董事会社交次数

在内地:现场社交4次

中肯的6进行的社交次数

2、 孤独董事对公司互插事项的意见的不合

音期内,公司的孤独董事缺乏触发某事稍微不合。

议。

3、 孤独DIR互插任务机构的扩大与极好的、孤独董事的首要材料与执行

公司条例下的公司。、答案和奇纳河证监会建立的孤独董事

《训练视域》及法度、法规的别的规则,孤独董事的责和冠军是明白的。,

孤独董事资历、神的选择顺序、指的是条目和任务的规则和解说。。

音期内,公司的孤独董事庆祝是你这么说的嘛!规则、公司条例与向冠文

该条目的条文,仔细实行孤独董事的责任,现场领会公司日常虚构经纪保持康健,与公司能处理沟通,

熟识整个的控制、财务状况,积极分子陪伴董事会和特殊授予的社交,对董事的仔细思索

社交判例,对董事会细想的事项作出孤独成立的评论,养育董事会方针决策的科学性。、成立性,

对公司的投机控制起到了积极分子的鞭策功能。

(三) 这家公司正与重大利害关系同伙论述。、员工、资产、机构、财务孤独与诚信

对公司的感情

设想独完整保持康健阐明改良办法

在贸易中,仅有的的公司事情与公司完整孤独。,公

使结合变成整个的性的辨别是孤独的。、完整活动复合体控制资格

公司取得孤独使结合变成整个的的劳动力。、员工和

员工孤独性

薪酬机构。,公司董事、学院院长与高

完整保持康健

迷住员工经过法定顺序被授予和撤差。。

公司与重大利害关系同伙的相干是clea

资产孤独性

是晰,缺乏资产在。重大利害关系同伙是收费的。

完整保持康健

运用保持康健。

16

本公司扩大了廉正公司虚构经纪

必要规划。公司具有孤独的职务。

方针决策能处理规划与使结合变成整个的虚构单元,

机构运动场独

责任同伙与职务机关当中的相干。

完整保持康健

使在次级与使在次级相干的在,缺乏同伙名单。

位用手玩弄在COMP虚构经纪灵活的打中功能

保持康健。

公司财务机关孤独于重大利害关系同伙,财

死板的把持职员与把持同伙发球者,扩大

财务运动场独

它是一点钟孤独的记账人机构和财务能处理。

完整保持康健

零碎机构,孤独开立岸导致,并依

孤独税法。

(四) 公司内心把持机构的扩大与极好的

据金库、证监会等五部委发表《中小业务根本指定遗传密码》

婚配人名地址录和SFC(2011)41 公报号,确保内心把持机构的扩大

平稳地开展任务,助长公司投机控制和康健开展,公司到达了内心把持作图领导批。

内心把持作图总使突出和内心任务组,身体部位包罗董事长执行负责人兼执行负责人、副执行负责人、正大光明主营事情

公司高管、各职务机关正大光明人等。。内心把持作图的目的是发生这一目的。:促进高处

增强和投机共谋内心把持的使结合变成整个的性、抬出去的合理性与无效性,极好的公司能处理水

战争风险把持资格,助长公司的牧师可继续开展。

公司以内心把持和支撑物G为根本原则。,以风险为

导向,经过对爱好公司和SU的财务标明准则停止数字化

内心把持机构为JO扩大健全的质量的风险错杂,终极选择是联手爱好公司和易经特的内心把持。

任务使突出实验单位单位和抬出去机构作图。人们将在公司层面停止把持。、事情级把持和行中肯的零碎。

扩大一致的把持投机、继续使最优化的内心把持机构(包罗内心把持)

零碎顺序,并逐步表明别的点、附设抬出去。

内心把持作图领导批正大光明,在公司范围内作图良好

控仪式,确保内心把持零碎的使结合变成整个的性和无效运转,内心把持根本问的抬出去及互插问,

训练设立中肯的保险单,处理伟大的成绩,内心把持提供

内心监视反省监视司

破土阶段各阶段的验收任务。。内心把持领导批立即的正大光明董事会。

设置保持康健

董事会监视。内心把持作图任务组正大光明抬出去,如设立内

把持抬出去使突出、各阶段的任务目的和使突出;与媒介的的日常沟通、使一体化;规划并协

调制与梳理、系统扩大、试运转与缺陷整改、本人评价及别的任务。

这家公司曾经处理了。 2012 内心把持本人评价任务使突出,于 2012 年 8~9 月表示 2012

内心监视与内心把持

年度本人评价使突出,2012 年 10 月至2013日 年 2 每月规划和抬出去内心把持。

评价任务

我评价。

董事会将庆祝业务幼子的根本原则。,改组在公司

董事会的内心把持机构和与职员相干到的事情流程,促进极好的内心把持基准系统。一点钟公司的董事会有一点钟战术。

改编和开展授予、审计授予、著名的人物授予、四价元素薪酬和商讨授予特殊授予,

正大光明董事会,为董事会的科学方针决策开价专业支撑物。

公司仔细贯通情况财政保险单和法规,死板的因记账人法做事、《业务记账人

财务音的内心把持

处置记账人事项的训练方针和别的相干到规则,不竭扩大和极好的与之互插的内心把持机构,

机构的扩大与运转

并在实践任务中无效抬出去。,确保记账人中肯的的忠诚、准确与使结合变成整个的性。

试运转后内心把持与内心把持机构的缺陷,为了包含控制、获得知识的分叉停止了辨析。,辨出

17

内心把持缺陷的开垦(包罗设计缺陷和变乱处置),并本缺陷的可能性感情。

巩固视域,向公司内心把持领导批报告请示;设立整改使突出,明白整改责

机关和详细正大光明人,实验单位单位的监视整改,并由内心把持批跟进。

整改终结。

(五) 毕业班学生能处理员工的评价与使忙碌

本事情开展和久远开展必要,设立了毕业班学生能处理层的选择。、考评、使忙碌与约束

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