2018-04-23 17:14:00

兹宣告多宝平台官网网址自有资本有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年也许二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)后部三时三正是担保物香港金钟夏慤道18号海富集中性1座18楼1804室举行伙伴周年纪念日大会,处置以下成绩:

普通事项

思索并酌情赞同ORIN切中要害其次的产生:

1. 省览、思索及采用短暂拜访二零一七年12月三十一日止年度的经复核兼并决算表及本公司董事(「董事」)会成绩报告单及本公司稽核员(「稽核员」)成绩报告单;

2. 宣派本公司短暂拜访二零一七年12月三十一日止年度的最后阶段股息每股权益股港元;

3. 参夫人改选为演技董事;

4. 闫建苗神学家改选为孤独非演技董事;

5. 刘颖洁神学家改选为孤独非演技董事;

6. 授权证董事会确定董事会的薪酬;

7. 安永作为公司审计员的再佣金,直至下一届伙伴周年纪念日大会完毕,授权证董事会确定其报答。

特殊事项

8. 酌情思索并在普通局面下采用其次的产生:

「求婚:

(a) 在以下相位(c)的限度局限下,董事在相关性工夫的普通性和无保留的赞同,按散布、发行和处置公司增发自有资本,并高处或销售销售可喜欢此类囚犯自有资本的提议、在议定书中拟定与自有资本收买;

(b) (a)段所述赞同将於已赋予董事的任何任何人休息授权证外,额定授权证董事於顾虑工夫内作出或授出可能性须於顾虑工夫完毕後行使是你这么说的嘛!向右的售股提议、在议定书中拟定、收买自有资本、使更叠发生或替换权;

(c) 董事秉承(a)段所述赞同号或有条件或无保留的批准号(不管根据购股权或休息)(前妻或前夫秉承(i)供股(明确见结局);(ii)香港包装市把关的公司购股权密谋;或(iii)按本公司的规划规章细则按散布自有资本代表本公司整个或使分开自有资本的股息的任何任何人以股代息或外表设计)的自有资本总额,不得超越本产生案经过当日本公司已发行自有资本总额的20%,任何任何人自有资本兼并或拆分后,则秉承上文(a)段的授权证可能性发行的自有资本数量最大值所占关闭顾虑兼并或分拆前及紧随顾虑兼并及分拆後之日的本公司已发行自有资本总额的百分法必需品相似的;是你这么说的嘛!赞同也受此限度局限。;及

(d) 就这一产生就:

工夫是指将本产生经过的工夫。:

(i) 公司下一届伙伴周年纪念日大会的完毕;

(ii) 本公司的规划规章细则或任何任何人相称法规合格的本公司须举行系列将在下期伙伴周年纪念日大会的通过设定一工夫期限来统治服满时;

(iii) 去除或修正本产生所组编的授权证日期;及

自有资本是指董事鉴定合格的通过设定一工夫期限来统治。,向於鉴定合格记载日期名列本公司伙伴卷轴的权益股同意人按彼等当初的持股鱼鳞提呈出售自有资本(惟董事可就细碎自有资本或经思索任何任何人香港那一边地面法规的任何任何人限度局限或义务,或香港那一边的任何任何人接管机构或任何任何人包装市。,作出召集的或手边的的免去或休息设计。。」;

9. 酌情思索并在普通局面下采用其次的产生(不管有否惩戒):

「求婚:

(a) 在以下相位(c)的限度局限下,董事在相关性工夫的普通性和无保留的赞同,在秉承领地相称法规及联交所包装上市合格的(经间或惩戒)的合格的并受其规限的局面下,回购公司发行的自有资本;

(b) (a)段所述赞同将於已赋予董事的任何任何人休息授权证外,额定授权证董事於顾虑工夫内代表本公司由高处抛下本公司按董事所厘定的价钱购回其自有资本;

(c) 董事秉承上文(a)段所述赞同获授权证购回的本公司自有资本总额,不得超越本产生案经过当日本公司已发行自有资本总额的10%,任何任何人自有资本兼并或拆分后,则秉承上文(a)段的授权证可能性购回的自有资本数量最大值所占关闭顾虑兼并或分拆前及紧随顾虑兼并或分拆後之日的本公司已发行自有资本总额的百分法必需品相似的;是你这么说的嘛!赞同也受此限度局限。;及

(d) 就这一产生就:

工夫是指将本产生经过的工夫。:

(i) 公司下一届伙伴周年纪念日大会的完毕;

(ii) 本公司的规划规章细则或任何任何人相称法规合格的本公司须举行系列将在下期伙伴周年纪念日大会的通过设定一工夫期限来统治服满时;及

(iii) 去除或修正本产生所组编的授权证日期。」;及

10. 酌情思索并在普通局面下采用其次的产生:

采用是你这么说的嘛!姓项和9项产生后的运动,经过提升公司的自有资本总额总共,引申赋予姓版董事的普通授权证,惟顾虑数量不得超越本产生案经过当日本公司已发行自有资本总额的10%。」

脚注:

(1) 秉承《包装市上市合格的》(,除主席以善意的根本确定允许晴天顾虑次或行政事情的产生案以举手方法提议外,伙伴大会的领地产生将以开票方法举行提议。。公司将遵照上市合格的。,开票比分颁发在香港市及结算所自有资本有限公司和欧。

(2) 任何任何人有权列席是你这么说的嘛!大会并在会上开票的伙伴可以佣金一名或(倘同意两股或上级的自有资本)多名受委代表代其列席及开票。协商代表大会的代表用不着译成伙伴。。

(3) 结果是任何任何人自有资本的协同同意人,任何任何人相关性决定同意人可以亲自或鉴定合格代表,仿佛它是仅仅正确的选民,结果有任何人上级的的结盟同意人列席代表大会,它只接球冠军的开票,无论是亲自尽管如此由,休息连带地同意人的使投票表决不计算在内。;当前就,军队是秉承公司自有资本的军队次来确定的。。

(4) 佣金的组织,连同授权证书(结果有的话),或O,授权证书或授权证发送复本的核证复本,必需品於大会或其任何任何人续会鉴定合格举行工夫48小时前使复职本公司的香港自有资本过户对齐工处卓佳包装对齐自有资本有限公司(地址是香港皇后通道东183号合和集中性22楼。),方为无效。代表佣金表格将于本网站见报。。

(5) 确定在是你这么说的嘛!大会和代表大会上的提议权,本公司将於二零一八年也许十八日至二零一八年也许二十五个人组成的橄榄球队日(包含首尾两日)安静应付自有资本过户对齐手续,於该工夫将不见得应付自有资本过户对齐手续。有资历致力于年度伙伴大会并在会上开票。,本公司自有资本的未对齐同意人应确保领地过户发送连同顾虑自有资本须於二零一八年也许十七日后部四序三正是前使复职本公司的香港自有资本过户对齐工处卓佳包装对齐自有资本有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和集中性22楼。,为了对齐。

(6) 确定看法提议的最后阶段股息的向右(以沙尔为准),本公司将於二零一八年六月七日至二零一八年六月八日(包含首尾两日)安静应付自有资本过户对齐手续,於该工夫将不见得应付自有资本过户对齐手续。衣褶资历询问的最后阶段股息,本公司自有资本的未对齐同意人应确保领地过户发送连同顾虑自有资本须於二零一八年六月六日后部四序三正是前使复职本公司的香港自有资本过户对齐工处卓佳包装对齐自有资本有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和集中性22楼。,为了对齐。

(7) 公司伙伴在公司伙伴卷轴上的上市,有权致力于年度伙伴大会或任何任何人回复代表大会,并在会上开票,在公司伙伴卷轴上列出的伙伴,有权享用提案的完毕。

(8) 预示的工夫和日期是指香港工夫和日期。。

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