公司和董事会的自己人围攻都确保了我的真实心甘情愿的。、正确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或有重大意义的脱漏。

  该公司于2019年1月18日进入贴纸时报。、《奇纳河贴纸报》及巨潮信息网()上显露出了《多宝平台官网网址铝业共用有限公司下去聚集2019年一号暂时产权股票欺骗者大会的供传阅的》(公报编号:2019-003)。保卫包围者利息。,产权股票欺骗者在大会上引诱行使开票权。,它现时正显露出一号暂时SH的被暗示性公报。。

  一、会基本情况

  (1)大会:多宝平台官网网址铝业共用有限公司2019年一号暂时产权股票欺骗者大会。

  (二)大会会议找来人:第七届董事会第二十次会确定聚集会。

  (三)会的正确性、合规性:这次会的顺序与公司条例相一致。、产权股票上市的公司产权股票欺骗者大会控制、公司条例及等等涉及规则。

  (四)会日期和工夫

  1。现场会的日期和工夫:2019年2月1日(星期五)后部2:30。。

  2。互联网用网覆盖开票日期和工夫

  深圳贴纸市网上开票的详细工夫:2019年2月1日午前9点30分11点30分、后部13:00-15:00。

  经过互联网用网覆盖开票体系开票的详细工夫是。:2019年1月31日后部15:00 至2019年2月1日后部15:00做成某事任性工夫。

  (五)会找来方法:产权股票欺骗者大会在现场投票权和会上停止。。

  1。光景开票塑造:产权股票欺骗者自己列席现场会或许付托代理人开票。。

  2。用网覆盖开票塑造:公司将经过深圳贴纸市市体系和互联网用网覆盖开票体系()向每个产权股票欺骗者预备用网覆盖方式的开票平台,产权股票欺骗者可以经过是你这么说的嘛!社会事业机构行使开票权。。

  (六)产权股票指示日:2019年1月25日(星期五)

  (七)列席者

  1。权益股产权股票欺骗者或产权股票欺骗人欺骗产权股票的代理人;

  于股权指示日后部收盘时在奇纳河结算深圳分行指示在册的公司每个权益股产权股票欺骗者均有权列席产权股票欺骗者大会,并可以以写成文字的方式付托代理人列席会和列席投票权,产权股票欺骗者代表不得变为公司的产权股票欺骗者。。

  2。董事、监事和高级管理职员的;

  三。公司引诱的求婚者;

  4。等等职员的应列席产权股票欺骗者大会。。

  (八)现场会场:马村市焦新路王振办公楼三楼会室。

  二、会尊敬

  (1)大会尊敬意向

  1、下去董事会非孤独董事的意向,应选择6人)

  Huo Bin被选第八日届董事会非孤独董事

  周传亮被选八届非孤独董事

  黄元医疗设备被选第八日届非织造布非孤独董事

  进行选举朱磊医疗设备为D第八日局孤独董事

  郭杰斌医疗设备被选第八日届非织造布非孤独董事

  进行选举Song Zhi edge医疗设备为第八日头公猪的孤独董事

  该法案采取积聚开票制。。

  停飞控制规则,公司第八日届董事会6名孤独董事。因而,当法案被投票权时,由产权股票欺骗者欺骗的进行选举开票总额。,产权股票欺骗者可将自己人开票产权股票投给6名攻读学位者做成某事1个或更多。,但至多不超越6人。。总投票数不得超越其总投票数。。

  2、下去董事会孤独董事的意向,应选择3人)

  刘继东医疗设备被选第八日届董事会孤独董事

  进行选举孔翔庹医疗设备为第八日头公猪的孤独董事

  秦高武医疗设备被选第八日届董事会孤独董事

  该法案采取积聚开票制。。

  停飞控制规则,公司第八日届董事会孤独董事3人。因而,当法案被投票权时,由产权股票欺骗者欺骗的进行选举开票总额。,产权股票欺骗者可将自己人开票产权股票投给3名攻读学位者做成某事1个或更多。,但至多不超越3人。。总投票数不得超越其总投票数。。

  孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,产权股票欺骗者大会可以停止投票权。。

  3、董事会产权股票欺骗者代表监事的意向,应选择2人)

  王凯莉未婚妻被选为第八日年度产权股票欺骗者代表

  Shi Rui未婚妻被选为第八日届产权股票欺骗者大会产权股票欺骗者代表

  该法案采取积聚开票制。。

  停飞控制规则,公司中西部及东部各州的县议会的2人。因而,当法案被投票权时,由产权股票欺骗者欺骗的进行选举开票总额。,产权股票欺骗者可将自己人开票产权股票投给2名攻读学位者做成某事1个或更多。,但至多不超越2人。。总投票数不得超越其总投票数。。

  (二)涉及事项的阐明

  打算的详述领会2019年1月18日。、《奇纳河贴纸报》和《贴纸时报》上显露出的《公司第七届董事会第二十次会果断公报》(公报编号:2019-001)和《公司第七届中西部及东部各州的县议会第十六次会果断公报》(公报编号:2019-002)。

  三、提案编码

  表一:这次产权股票欺骗者大会提案编码示例

  ■

  四、列席现场会的指示事项

  (1)列席供传阅的

  列席现场会的产权股票欺骗者请于2019年1月30新来将列席会的供传阅的服现役的本公司,产权股票欺骗者可亲自或邮寄。、副本检修供传阅的。邮寄供传阅的是鉴于收到公司的日期。。

  (二)指示塑造

  1。产权股票欺骗者亲自列席会。,自己须出示自己性能证或等等无法律效力证件或声明、产权股票账目卡;付托旁人列席会。,我霉臭出示我的性能声明纸。、产权股票欺骗者授权付托书。

  2。社团产权股票欺骗者由相当的代表申请表格。。列席会的破产公断人,我要出示性能证。、具有法定相当的资历的无法律效力声明。;列席会的付托代理人,代理人我要出示性能证。、法定代理人法定相当的期的写成文字的付托书。

  委托书见附件2。。

  (三)指示工夫:2019年1月30新来普通日每天9:00至16:00。

  (四)指示职位:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼三楼合成的办(贴纸)。

  (五)会联系方法

  节目主持人:马东杨

  联系电话:0391-2535596   副本:0391-2535597

  联系人地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧    邮递区号:454005

  信箱:jzwfzqb@

  (六)列席产权股票欺骗者大会的产权股票欺骗者大会。。

  五、与网上开票的详细操作顺序

  在产权股票欺骗者大会上,产权股票欺骗者可以经过深圳贴纸市市体系停止开票。。详细操作工艺加工参阅附件1–与网上开票的详细操作顺序。

  六、备查纸

  聚集SHA第七届董事会第二十次会。

  以此方式供传阅的。

  多宝平台官网网址铝业共用有限公司董事会

  2019年1月26日

  附件1:

  与网上开票的详细操作顺序

  一、用网覆盖开票顺序

  1。开票口令:360612

  2。开票缩写:Wanfang开票

  三。这次会将不建立一般性打算。,会提案是积聚开票提案。,开票号码是攻读学位者的开投票数。。

  产权股票上市的公司产权股票欺骗者该当停飞VO的音量停止投票权。,产权股票欺骗者开票的投票数大于投票数。,该提案组的进行选举开票被以为无法律效力。。即使你相争攻读学位者的微量,可以对该攻读学位者投0票。

  积聚开票制下的进行选举开票名单

  ■

  各提案组产权股票欺骗者开票投票权数:

  (1)非孤独董事的进行选举(如提案),采取相同的人进行选举方法。,考生人数麝香6人。

  产权股票欺骗者欺骗的投票数当VoTi的总额。,产权股票欺骗者可以在6个孤独的稍微一任一某一中分派他们的选票。,但总投票数不得超越他们的投票数。。

  (2)孤独董事的进行选举(如提案),采取相同的人进行选举方法。,考生人数麝香3人。

  产权股票欺骗者欺骗的投票数当VoTi的总额。,产权股票欺骗者可以在3个孤独的稍微一任一某一中分派他们的选票。,但总投票数不得超越他们的投票数。。

  (3)产权股票欺骗者代表监事的进行选举(如提案),采取相同的人进行选举方法。,考生人数麝香2人。

  产权股票欺骗者欺骗的投票数当VoTi的总额。,产权股票欺骗者可以在2位接管者中分派他们的选票。,但总投票数不得超越他们的投票数。。

  二、深圳贴纸市市社会事业机构投票权顺序

  1。开票工夫:2019年2月1日市工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2。产权股票欺骗者可登录贴纸公司市客户开票投票权。

  三、深圳产权股票网上开票投票权顺序

  1.互联网用网覆盖开票体系开端开票的工夫为2019年1月31日(现场产权股票欺骗者大会聚集前一日)后部3:00,完毕工夫为2019年2月1日(现场产权股票欺骗者大会完毕当天)后部3:00。

  2。产权股票欺骗者经过互联网用网覆盖开票体系开票。,需本着《深圳贴纸市包围者用网覆盖检修性能证词事情操纵(2016年校订)》的规则用手操作性能证词,实现预期的结果深圳贴纸市数字证书或深圳产权股票EXC。详细的证词加工可以经过用网覆盖开票停止自动记录器。。

  三。产权股票欺骗者的口令或数字证书,停飞实现预期的结果的S,你可以经过深圳的网上开票体系指示开票。。

  附件2:

  多宝平台官网网址铝业共用有限公司

  2最前面的届暂时产权股票欺骗者大会委托书

  自己(本单位)全权代表付托                     医疗设备(未婚妻)代表自己(本单位)列席多宝平台官网网址铝业共用有限公司2019年一号暂时产权股票欺骗者大会,同时,我代表我自己(本单位)对该打算停止投票权。,即使缺少指示,代理人的释放度量权由代理人确定。。

  ■

  注:请填写开票栏中开票的数量。。

  付托人命名:欺骗共用的产权股票欺骗者人数:

  贴纸账目号码:欺骗共用天理:

  信托的姓名:信托的的性能证号码:

  无法律效力期限:从发行日期到这次产权股票欺骗者大会完毕。

  客户署名/盖印:

  签发日期:  年  月  日

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