安全行为准则:600759 安全约分:郑H股(600759),一份栏公报号:临2014-085号

  海南正和工业群均摊保密的公司

  第十届董事会居第二位的十六次警卫官判决公报

  董事会和公司非常董事保证人、给错误的劝告性规定或杰出的降落,和其灵的确凿性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  海南正和工业群均摊保密的公司(以下约分“公司”)第十届董事会居第二位的十六次警卫官于2014年6月19日以副本方法绕行的公司非常董事,警卫官是在2014年6月22日的一次交流开票中进行的。。警卫官应由7位董事列席。,列席警卫官的7位董事。警卫官的集合的人群和集合的人群与参与事项相一致。。用完深思,采用了随后判决:

  向现在称Beijing丰世合资封锁人民币2亿元

  由舆论决定水果: 7票赞成。,0票支持,0弃权。

  容量公司事情开展的需求,赞成公司向现在称Beijing丰实结盟封锁基金(保密的合营公司)(以下约分“丰实基金”)专款人民币贰亿元,赞颂截止期限为30天。,从2014年6月23日到2014年7月23日,年率为10%。。专款用于收买均摊保密的公司95%的貂皮油。,若公司在2014年6月26新来未能吃光马腾石油均摊保密的公司95%的均摊收买安排,公司应将此笔专款按该笔专款的资产形成河道原路统计表至公司接纳该笔专款的明确提出解释,公司应在募集当天归还基金赞颂。,将赞颂改换现实情形基金解释。,并在一任一某一月内结清利钱。。几乎不Fung基金书面形式赞成,公司不得武断地改观专款敷用药。

  公司现实把持人辉 Ling(许玲)把持的中科荷兰麻布石油保密的公司(英文名:Sino-Science Netherlands Petroleum B.V)赞成为上述的L公司试图共同责任保证人。

  特意地绕行的。

  海南正和工业群均摊保密的公司

  董 事 会

  2014年6月22日

  安全行为准则:600759 安全约分:郑和他分享

  公报号:临2014-086号

  海南正和工业群均摊保密的公司

  伙伴权益更动的可教唆公报

  董事会和公司非常董事保证人、给错误的劝告性规定或杰出的降落,和其灵的确凿性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  重要灵线索:

  股权的这种代替物属于复原。,不触碰试图收买

  兴趣代替物不会的事业用桩支撑伙伴的更动

  一、股权更动的基本健康状况

  海南正和工业群均摊保密的公司(以下约分“公司”或“本公司”)接公司伙伴现在称Beijing泰腾博越资金管理中心(保密的合营公司)(以下约分“泰腾博越”)绕行的:

  滕博月2014年6月20日,经过上海安全交易所最基本的事务处置系统缩减10米,平均分配贬低为人民币。,公司总公道的记述处置。

  至此缩减,滕博月考虑该公司7000万股均摊。,公司总公道的记述处置;缩减后,滕博月考虑该公司6000万股均摊。,公司总公道的记述处置。

  二、后续事项

  股权的更动不会的事业公司的用桩支撑伙伴、现实把持人的代替物,无交流压缩磁盘上演兴趣更动健康状况方言、收买方言摘要、试图收买方言摘要等后续任务。

  特意地绕行的。

  海南正和工业群均摊保密的公司

  董 事 会

  2014年6月23日

(总编辑)
于晓明)

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